Theo đó, ngày 1/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Giang (SN 1973, Giám đốc Công ty CP đầu tư Holdings Toàn Cầu) mức án 7 năm tù về tội danh nêu trên.

Cáo trạng vụ án thể hiện, Holdings Toàn Cầu được thành lập năm 2018 chuyên kinh doanh sản xuất đồ gỗ xây dựng, in ấn, xây dựng, bán buôn phụ tùng ô tô, bán buôn đồ uống, thực phẩm, vận tải hàng hóa đường bộ, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, hoạt động dịch vụ tài chính...

Công ty CP Vimeco là công ty con của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex).

Khoảng đầu năm 2020, anh Nguyễn Gia Long (SN 1977) và anh Đoàn Năng Tuân (SN 1978) có nhu cầu mua cổ phần chi phối của công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư bất động sản.

Thông qua mối quan hệ xã hội, hai anh này quen biết với Giang.

Bị cáo Giang giới thiệu có mối quan hệ với đại diện hai nhóm cổ đông, chủ sở hữu của Công ty Vimeco, có thể giúp các anh Long và Tuân mua được tối thiểu 80% cổ phần chi phối của doanh nghiệp này.

Tháng 9/2020, anh Long và anh Tuân đã gặp Giang đặt vấn đề mua tối thiểu 80% cổ phần của Vimeco. Giang yêu cầu phải ký hợp đồng dịch vụ và trả phí để tìm kiếm đối tác bán cổ phần.

Ảnh minh họa

Ngày 18/9/2020, anh Đoàn Năng Tuân đã đại diện ký Hợp đồng dịch vụ với Giang về việc: “Tìm kiểm đối tác bán cổ phần Công ty cổ phần Vimeco".

Theo đó, Công ty Toàn Cầu tìm kiếm các đối tác có nhu cầu chuyển nhượng để anh Tuân sở hữu được tối thiểu 16 triệu cổ phần, tương đương với 80% số cổ phiếu đang niêm yết của Vimeco, giá tối đa là 16.500 đồng/cổ phần.

Cũng theo hợp đồng, tổng phí dịch vụ mà anh Tuân phải trả là 10 tỷ đồng, tạm ứng 20% (tương đương 2 tỷ đồng) trong 5 ngày làm việc kể từ ngày ký hợp đồng. Công ty Toàn Cầu cam kết trong vòng 10 ngày, anh Tuân sẽ ký được hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Vimeco với các bên bán. Do vậy, 2 tỷ được các anh Long, Tuân chuyển cho Công ty Toàn Cầu của bị cáo Giang.

Sau đó, Giang tiếp tục giới thiệu với anh Long và anh Tuân về việc Công ty Toàn Cầu có khả năng tìm kiếm nhà đầu tư cho vay 150 tỷ đồng trong thời gian 6 tháng, với lãi suất không quá 15%/năm để bổ sung nguồn vốn mua cổ phần của Công ty Vimeco.

Anh Long và anh Tuân đồng ý để Công ty Toàn Cầu giúp tìm kiếm nhà đầu tư cho vay. Theo hợp đồng giữa hai bên, tổng phí dịch vụ Công ty Toàn Cầu được hưởng là 4% giá trị vốn huy động, tương đương 6 tỷ đồng. Công ty Toàn Cầu cam kết trong vòng 3 ngày làm việc, tính từ ngày hai bên ký hợp đồng, sẽ thu xếp để anh Tuân ký hợp đồng vay vốn với các nhà đầu tư. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng, Công ty Toàn Cầu thu xếp để các nhà đầu tư giải ngân đủ 150 tỷ đồng.

Thực tế Giang không mua hay sở hữu 80% cổ phần của Công ty Vimeco. Tuy nhiên với mục đích có tiền, khoảng ngày 23, 24/9/2020, Giang liên hệ với anh Tuân thông báo Giang đã mua được 80% cổ phần của Công ty Vimeco.

Bị cáo khẳng định bản thân là người sở hữu số cổ phần trên, sẽ bán lại cho anh Tuân và anh Long. Giang yêu cầu anh Tuân chuẩn bị 10 tỷ đồng để đặt cọc đảm bảo giao dịch chuyển nhượng và lần này anh Long đứng ra ký kết hợp đồng.

Công ty Toàn Cầu cam kết trong vòng 30 ngày, kể từ ngày ký kết hợp đồng, Công ty Toàn Cầu phải hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần cho anh Long. Do đó, anh Long đã chuyển 10 tỷ đồng vào tài khoản Công ty Toàn Cầu để đặt cọc. Sau khi nhận tiền, Giang sử dụng tiền để tạm ứng chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, các loại phí dịch vụ phát sinh và thanh toán tiền lương của Công ty Toàn Cầu.

Ngày 18/10/2020, Giang lại gọi điện thoại hẹn anh Tuân đến Công ty Toàn Cầu để trao đổi, thỏa thuận về khoản vay 150 tỷ đồng. Tại đây, Giang nói dối là tìm được đối tác cho vay tiền, tuy nhiên đối tác chỉ cho Giang vay do họ không biết anh Tuân và anh Long. Giang sẽ đứng ra ký hợp đồng vay vốn với đối tác, sau đó Giang sẽ ký hợp đồng cho vay lại với anh Tuân và anh Long.

Theo thỏa thuận, sau khi chuyển nhượng thành công, 16 triệu cổ phần sẽ được giữ lại tại Công ty cổ phần chứng khoán An Phát để đảm bào nghĩa vụ thanh toán cho Hợp đồng cho vay 150 tỷ đồng.

Giang yêu cầu phải mở 6 tài khoản tại Công ty chứng khoán An Phát để thuận tiện trong giao dịch chuyển nhượng, do mỗi cá nhân nếu muốn mua trên 25% cổ phần của một công ty, phải chào mua công khai trên thị trường chứng khoán.

Ngày 20/11/2020, anh Long đã nhờ 5 người quen cùng anh Đoàn Năng Tuân mở tài khoản chứng khoán và ký 6 hợp đồng cầm cố cổ phiếu ba bên. Tuy nhiên hết thời hạn hợp đồng, Giang không thực hiện được việc chuyển nhượng cổ phần như thỏa thuận.

Anh Long và anh Tuân đã nhiều lần yêu cầu Giang thực hiện cam kết, nếu không thực hiện phải trả lại số tiền 15 tỷ đồng. Tuy nhiên, Giang không trả tiền nên bị hai người làm đơn tố giác ra cơ quan chức năng.