Theo phản ánh Công ty Blue Mountain Associates Limited (gọi tắt là Công ty Blue Mountain) thì đơn vị này có ký thỏa thuận với Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Global Vietrade (trụ sở trong thỏa thuận tại số 73 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM, gọi tắt là Công ty Global Vietrade) do bà Mai Huyền Trang làm đại diện. Sau đó, Công ty Global Vietrade đã vi phạm thỏa thuận đã ký và hiện đang giữ số tiền 500.000 USD (tương đương 11.635.000.000; Mười một tỷ sáu trăm ba mươi lăm tỷ đồng) chưa chịu trả cho Công ty Blue Mountain.

Cụ thể, theo trình bày thì ngày 5/8/2020, Công ty Blue Mountain và Công ty Global Vietrade đã ký kết thỏa thuận đặt mua 7.000 thùng găng tay y tế với đơn giá là 500.000 USD, chi phí vận chuyển hàng là 33.400 USD với Công ty Global Vietrade.

Theo chứng từ do Công ty Blue Mountain cung cấp thì vào các ngày 6 và 17/8/2020, Công ty Blue Mountain đã chuyển tổng cộng 500.000 USD vào tài khoản ngân hàng của Công ty Global Vietrade để  thanh toán số tiền mua hàng.

“Mặc dù công ty đã thanh toán số tiền mua hàng thế nhưng Công ty Global Vietrade lại không thực hiện đúng nội dung thỏa thuận khi liên tục trì hoãn việc giao hàng. Trước đó, đại diện Công ty Global Vietrade thông tin là lô hàng có sẵn và sẽ giao hàng trong thời gian từ 4-5 ngày. Sau 30 ngày không thấy động thái giao hàng, chúng tôi yêu cầu Công ty Global Vietrade hoàn trả số tiền 500.000 USD đã nhận”, đại diện Công ty Blue Mountain Associates Limited bức xúc thông tin.

Dù đã vi phạm thỏa thuận, không giao hàng theo cam kết, thế nhưng Công ty Global Vietrade hiện chưa chuyển trả lại số tiền 500.000 USD đã nhận cho Công ty Blue Mountain.

Địa chỉ 73 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM - Trụ sở theo đăng ký kinh doanh tại thời điểm ký thỏa thuận giữa Công ty Blue Mountain và Công ty Global Vietrade.

Đáng chú ý, theo ghi nhận của phóng viên, vào thời điểm ký kết thỏa thuận với Công ty Blue Mountain, Công ty Global Vietrade có mã số thuế là 0316030226, người đại diện pháp luật là bà Mai Huyền Trang, địa chỉ trụ sở là 73 Cù Lao, phường 2, quận Phú Nhuận, TP HCM. Thế nhưng, vào ngày 9/11 vừa qua, Công ty Global Vietrade được cho là đã thay đổi tên người đại diện pháp luật mới là Hà Xuân Phương, giữ chức danh Chủ tịch HĐQT công ty, địa chỉ trụ sở mới là 3/30C Thích Quảng Đức, phường 3, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Trao đổi với phóng viên Pháp luật Plus, bà Trang thừa nhận có vụ việc nêu trên và cho biết hiện phía Công ty Global Vietrade đang thu xếp để hoàn trả lại số tiền trên cho Công ty Blue Mountain.

Liên quan đến vụ việc, Luật sư Trần Đình Dũng - Đoàn Luật sư TP HCM cho biết: Hành vi vi phạm thỏa thuận của Công ty Global Vietrade là quá rõ ràng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty Blue Mountain. Trong vụ việc này, nếu như Công ty Global Vietrade không có hàng hóa để bán mà tự nhận là hàng hóa có sẵn thì có thể vi phạm vào tội Lừa dối khách hàng theo điều 198 Bộ luật Hình sự 2015.

“Trong vụ việc này, nếu Công ty Global Vietrade nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật, biết rõ hành vi của mình là gây thiệt hại cho khách hàng, nhưng vẫn thực hiện thì hành vi này có thể đã cấu thành tội tội Lừa dối khách hàng”, luật sư Dũng phân tích thêm.

Cũng theo luật sư Dũng, để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, Công ty Blue Mountain có thể gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an hoặc khởi kiện ra tòa. Cơ quan chức năng sẽ xem xét các hồ sơ, tài liệu liên quan để giải quyết theo quy định pháp luật.

Điều 198 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội Lừa dối khách hàng cụ thể như sau:

1. Người nào trong việc mua, bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ mà cân, đong, đo, đếm, tính gian hàng hóa, dịch vụ hoặc dùng thủ đoạn gian dối khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

b) Thu lợi bất chính từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Dùng thủ đoạn xảo quyệt;

d) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.